2026年4月29日，厦门国际信托召开年度董事会、股东会系列会议（以下简称“本轮会议”）。各股东代表、公司第七届董事会成员参加了本轮会议，厦门金融监管局非银处领导及公司经营层列席本轮会议。本轮会议就公司2025年经营工作完成情况、2026年工作计划、财务预决算事项、ESG工作情况、全面风险和关联交易管理情况、消保工作总结和计划等事项进行了研究讨论。

高效履职善谋策，科学决策多维重点事项

本轮会议包括2026年度股东会第二次会议、第七届董事会第十四次会议，以及第七届董事会下设战略与风险管理委员会第八次会议、审计委员会第八次会议、信托与关联交易控制委员会（暨消费者权益保护委员会）第七次会议，共五场会议。各场会议均根据《公司法》《公司章程》及相关议事规则等规定召开，会议审议通过了《公司2025年度工作总结暨2026年度工作计划》《公司2025年度财务决算报告》《公司2026年度财务收支预算报告》《公司资产负债状况及未来资产负债计划专项说明》《公司2025年度利润分配预案》《公司2025年度ESG工作报告》《公司2025年度全面风险管理报告》《公司2025年度关联交易整体情况专项报告》《公司2025年度消保工作报告暨2026年度消保工作计划》等经营发展重大事项。董事会成员充分肯定公司2025年经营成果，并围绕公司2026年工作计划展开讨论，就政策环境、行业趋势、公司转型、风险及合规管理、消费者权益保护、ESG等多项经营重点内容展开深入沟通交流，并提出要求与期待。

四十而砺凝硕果，战略收官交出实效答卷

2025年是厦门国际信托成立40周年，亦是公司2021-2025战略实施的收官之年。公司切实落实金圆集团2025年“抓住结构性机会”的总体工作要求，“更新旧动能，做大总量；培育新动能，提升质量”，各项工作全方位取得实效，为公司以昂扬的姿态迎接“十五五”高质量发展夯实了基础。会议指出，2025年以来，公司坚守稳健经营底色，在复杂市场环境中实现业务规模与经营效益跨越式增长，各项核心指标行业排名再创历史新高，重点转型领域业务取得一定成效，圆满达成战略目标。

乘势谋篇十五五，全方位筑基高质量发展

会议指出，2026年，公司要紧密围绕国家“十五五”战略方向，深入贯彻落实中央经济工作会议、中央金融工作会议精神和监管工作部署，坚守合规审慎经营理念，筑牢风险底线。

会议要求，2026年，公司要坚定不移回归信托本源，加大转型的深度和力度，紧密围绕政策导向与市场需求，在服务两岸融合、绿色金融、地方经济、产业升级等方面，充分发挥信托优势做好“五篇大文章”；要持续强化专业管理能力建设，将积累的专业能力转化为新业务动能，增强投研能力、财富管理能力、产品全生命周期服务能力等，结合区域特点，在家族信托、养老信托等领域进一步做深做强；持续优化人才梯队建设，加大力度引入资源和能力互补的专业人才，加大科技投入，为深化转型打下坚实的基础；要持续提升消费者权益保护工作质效，始终坚守金融工作的政治性、人民性，推动公司高质量发展。

笃行实干担使命，凝心聚力谱写新华章

2026年，是信托行业高质量发展“1+N”监管体系全面推进落实的首年，也是“十五五”规划和金圆集团新一轮五年战略规划实施的开局之年。公司将在股东和董事们的大力支持下，落实金圆集团总体工作部署，围绕察势、谋势、驭势，努力打造第二增长曲线，作为金圆集团金融板块的核心牌照、重要协同主体，以及跨市场、跨周期的金融功能和产品服务载体，在金圆集团“十五五”战略开局中“挑大梁、当先锋”！